Virksomheder, der til dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, har pligt til at deltage i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering ved at gennemføre foranstaltninger for at forhindre, at de misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.

Vi har lavet en grafik over hvidvaskprocedurens vigtigste steps - hent den her.

Kontakt

Birgitte Frølund

Partner

Jannick Kofoed Mortensen

Erhvervsjuridisk rådgiver