Virksomheder, der til dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, har pligt til at deltage i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering ved at gennemføre foranstaltninger for at forhindre, at de misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.
Vi har lavet en grafik over hvidvaskprocedurens vigtigste steps - hent den her.
Claus Bennetsen
Partner
Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev
Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få faglige nyheder og tilbud om events og kurser. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.